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政治敏感人物（"PEP"）搜索

政治敏感人物（"PEP"）名单对用户进行客户尽职调查（"CDD"）分析非常有用。PEP的通用定义为：

PEP 一般是指:

1. 在一个认可的司法地区担任或曾担任重要公职的个人
   1. 并包括国家元首、政府首领、资深从政者、高级政府、司法或军事官员、国有企业高级行政人员及重要政党干事；但
   2. 不包括第(i)节所述的任何类别的中级或更低级官员；
2. 所指的个人的配偶、伴侣、子女或父母，或该名个人的子女的配偶或伴侣；或
3. 所指的个人关系密切的人；

ECM提供了一份PEP名单，用户可随时进行在线搜索，或根据请求由ECM协助搜索。

ECM的PEP名单包含的记录基本符合PEP的通用定义。为满足CDD合规要求，建议用户要求其客户提供相关客户的配偶、伴侣、子女、父母及密切联系人名单以供PEP核查。

备注： 根据香港证监会《反洗钱及反恐融资指引》（2023年6月版），持牌机构需对香港及非香港PEP进行CDD检查。

免责声明

ECM的PEP数据库记录收集自各类公开领域及官方网站，不同来源的内容可能存在差异，ECM不负责核验其准确性。

从ECM的PEP数据库中搜索到的对象背景是否被视为用户所在司法管辖区定义的PEP，需由用户自行判断。

因此，强烈建议用户咨询其法律顾问，以确定该对象是否被视为PEP，从而满足其法律和/或监管义务的要求。

ECM的PEP名单并非详尽无遗，且由于不同国家/地区/司法管辖区公开记录的更新延迟，可能不是最新版本。

若PEP检查因常见姓名或非英文姓名的翻译差异出现阳性结果，建议用户对相关对象进行身份验证。